El Ministerio de Tchaazina y Finanzas, como las apuestas ilegales y el fraude. Para evitar el lavado de ingresos criminales a través de activos criptográficos Tomará nuevos pasos. Según la información compartida, el Ministerio solicitará un control estricto y vigilancia a las transacciones realizadas por los proveedores de servicios de activos criptográficos.
Al menos 20 caracteres Descripción de la transacción
Dentro del alcance de la vigilancia que se implementará, las plataformas de activos criptográficos tendrán que aprender sobre el propósito del dinero y otros fondos dentro del alcance de las transacciones que intermedían y el propósito de las transferencias de activos criptográficos. Para este propósito, todas las transacciones de transferencia de activos criptográficos serán obligatorios para obtener al menos una descripción de la transacción de 20 caracteres del cliente que realiza la transacción.
Límite de tiempo para tiroteos criptográficos que no se implementan con una regla de viaje
Además, se introducirá el límite de tiempo para los activos criptográficos que no tienen una regla de viaje. Según la regulación, estas transacciones se pueden llevar a cabo las primeras 48 horas después de las transacciones de compra, comercio o depósito de estos activos. Además, esta vez pasará al menos 72 horas en el proceso de disparo de activos criptográficos desde una cuenta por primera vez.
Restricción adicional a la transferencia de stablecoin
Se impondrán restricciones adicionales a las transferencias de stablecoin. Las transferencias de stablecoin se aplicarán a 3 mil y 50 mil dólares por mes. En el proceso de transferencia, el nombre del destinatario y el remitente, el apellido, la dirección de la billetera, la dirección de residencia, el lugar de nacimiento y la fecha de información que requieren la existencia de información, como las obligaciones de la «regla de viaje» que cumplen con las obligaciones de los activos de la criptograma, podrán aplicar estos límites en dos veces.
Declaración del Ministro de Tesoro y Finanzas Mehmet şimşek
Según el Ministro de Tesoro y Finanzas, Mehmet şimşek; De acuerdo con la naturaleza del ecosistema de activos criptográficos, las regulaciones que permiten la vigilancia de los activos criptográficos se intentan que se impida que se transfieran rápidamente al extranjero.
Şimşek afirma que el campo de movimiento se conserva para actividades legítimas de los activos criptográficos al preservar la integridad del sistema financiero:
Por ejemplo, el proveedor de liquidez, la construcción del mercado o el arbitraje entre mercadocas con el fin de procesar y documentar la fuente de fondos de proceso en las transacciones de transferencia de activos criptográficos, bajo la responsabilidad y la supervisión de las plataformas relevantes se pueden realizar sin estar sujetos a límites.
Según la información compartida por şimşek; Además de las sanciones administrativas a las plataformas que no cumplen con las nuevas regulaciones, se pueden aplicar varias sanciones legales y financieras, incluidas no autorizadas o canceladas.