El 30 de septiembre, la Junta de Investigación de Delitos Financieros (MASAK), que actualizó la Guía de proveedores de servicios de activos cripto y la Guía de medidas aburridas, ha hecho el requisito de tener un requisito de entrevista visual para una nueva aceptación del cliente con esta actualización. También se afirma que todas las empresas cubiertas por la definición de KVHS están obligadas a ser un masak.
Masak Internet de guías que revelan una serie de obligaciones para los proveedores de servicios de activos criptográficos
Se publica en el sitio. De hecho, hubo una prueba de vitalidad y una dualidad de la entrevista en video a través del reconocimiento facial en los procesos de aceptación del cliente. Masak eliminó esta dualidad con la última actualización. Subrayemos que Masak buscará un requisito de videollamadas para la autenticación para todos los usuarios que han creado cuentas a partir del 13 de marzo de 2025.
Recordemos que las definiciones de conceptos como «proveedor de servicios de activos cripto», «organización de almacenamiento», «plataforma» y «plataforma», «comunicados sobre los principios de la base y la actividad de los proveedores de servicios de criptomonedas», que ingresaron en vigor después de ser publicados en el periódico oficial del 13 de marzo de 2025. Sobre la otra mano, no se mantiene la incertidumbre si las organizaciones de almacenamiento también serían la obligación de ser la obligación. Con esta última actualización, podemos decir que queda claro para quién son válidas las obligaciones de Masak.
Masak, proveedor de servicios de activos criptoe (KVHS) dentro del alcance de la definición de plataformas, organizaciones de almacenamiento y activos de criptografía, incluidas las primeras ventas o distribución de activos de cripto, incluidas otras organizaciones determinadas para proporcionar servicios.
Hasta ahora, vale la pena señalar que las compañías de activos criptográficos han podido realizar la detección de identidad a través de organizaciones de servicios de mensajería o apoyo en algunos casos, como el proceso de aceptación de los números de identidad extranjeros. En este punto, Masak aclaró que si el tercer servicio parcial se obtiene en la detección de la identificación del usuario, toda la responsabilidad estará directamente en KVHS.
Existen detalles de la implementación de la regla de viaje, que requiere compartir información del remitente y receptor en transferencias de activos criptográficos en las guías de Masak. En consecuencia, si la organización de almacenamiento almacenan el 100 por ciento de los activos de los clientes, las plataformas no tendrán que aplicar la regla de viaje. Sin embargo, otras obligaciones de las plataformas continuarán. Según la información compartida; Las organizaciones de almacenamiento no tendrán que firmar un contrato externo con los clientes de la plataforma. Sin embargo, se espera que las organizaciones de almacenamiento tomen las medidas necesarias para reconocer a los clientes de la plataforma.