El director ejecutivo y fundador de Binance, Changpeng “CZ” Zhao, se declaró culpable de violar las leyes contra el lavado de dinero. Según informes de The Wall Street Journal y Forbes, este desarrollo es parte de un importante acuerdo que se espera que el Departamento de Justicia de Estados Unidos anuncie el martes por la tarde. En consecuencia, Binance tendrá que pagar una multa de 4.300 millones de dólares en el marco de este acuerdo.
Por otro lado, Zhao ya no podrá desempeñar un papel ejecutivo en Binance. Aún así, los términos del acuerdo permitirán a Zhao retener una participación mayoritaria en el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, informó WSJ. Se espera que Zhao se declare culpable y testifique en el tribunal de Seattle el martes, cuya fecha de sentencia se determinará más adelante. Según Forbes, Richard Teng, jefe de mercados regionales de Binance, es un candidato para reemplazar a Zhao.
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) presentó una demanda contra Binance y Zhao en junio pasado, alegando que el intercambio de criptomonedas operaba ilegalmente en los EE. UU. y defraudaba a los inversores. También solicitó que se congelaran los activos de Binance, alegando que el intercambio estaba participando en «actividades violatorias» en «desprecio de las leyes de los Estados Unidos». Binance logró evitar la congelación de activos imponiendo una serie de restricciones, incluido el acceso a los fondos de los clientes.
Si bien el Departamento de Justicia aún tiene que confirmar los términos del acuerdo, dijo que celebrará una conferencia de prensa más tarde ese mismo día para anunciar actividades de aplicación de las criptomonedas separadas, pero relacionadas. Binance es solo uno de los imperios de criptomonedas a los que se ha dirigido la SEC tras el colapso de FTX. Coinbase también enfrenta una demanda.
Estos acontecimientos revelan una vez más cuán compleja e importante es la industria de las criptomonedas, especialmente sus relaciones con las instituciones reguladoras. Esta importante penalización y cambio de gestión por parte de Binance también puede servir como advertencia para otras empresas de la industria. Es probable que estos importantes acontecimientos en el mundo de las criptomonedas tengan impactos duraderos en el futuro de la industria.