Proporcionar soluciones contra el lavado de dinero (AML) Escáner de sanciones, ‘Informe de cumplimiento y delitos financieros de 2024’desnudo publicado. Según el informe; mundial Valorado en 3,1 billones de dólares Se produjo un movimiento ilegal de fondos. Este 782,9 mil millones de dólares narcotráfico, 346,7 mil millones de dólares trata de personas, 11.500 millones de dólares se debe a la financiación del terrorismo.
Según la información del informe; Las tensiones geopolíticas aumentaron los riesgos financieros. En este contexto, las instituciones también son más estrictas
Tuvo que adaptarse a las normas. El informe afirma que, en particular, el conflicto entre Rusia y Ucrania amplió el alcance de las sanciones y las medidas regulatorias. Unión Europea, A 1348 personas en 2024 Y 117 instituciones sanciones impuestas.
empresas 38 por ciento, identificó la complejidad de las sanciones como el mayor desafío en los procesos de cumplimiento financiero.
En informes de transacciones sospechosas realizados a MASAK en Turquía en 2024, Hubo un aumento del 41 por ciento y llegó a 601.555.
alcanzó. La mayoría de las notificaciones proceden de entidades de pago y de dinero electrónico. Los tipos de delitos más denunciados fueron las apuestas ilegales, el fraude y la evasión fiscal. La salida de Turquía de la lista gris del GAFI fue un paso importante en términos de cumplimiento internacional.
Sin embargo, el sector de Tecnologías Regulatorias (RegTech) cobró un gran impulso en 2024 debido al aumento de los requisitos de cumplimiento y prevención de delitos financieros. Según el informe; Tamaño del mercado de RegTech A 112 mil millones de dólares en 2024 alcanzó. Tamaño del mercado de RegTech Crecimiento anual compuesto del 30 por ciento para 2030 con la tasa más de 300 mil millones de dólares se espera. Según lo expresado en el informe; Las soluciones AML y KYC emergen como el principal impulsor de este crecimiento. Además, las empresas 72 por ciento Cabe señalar que los gastos de cumplimiento han aumentado debido a la digitalización.
El uso generalizado de criptomonedas, especialmente en transacciones ilegales, ha llevado a los reguladores globales a tomar medidas más estrictas. Cabe señalar que el aumento del uso de criptoactivos crea nuevas áreas de riesgo en la lucha contra los delitos financieros. realizado a través de criptoactivos en 2024 El volumen de transacciones ilegales supera los 20 mil millones de dólares se expresa. A partir de 2024 Más de 40 mil cajeros automáticos criptográficos en todo el mundo en funcionamiento, el informe sugiere que muchos de ellos están asociados con actividades sospechosas. Si bien el informe enfatiza la importancia crítica de las herramientas de análisis criptográfico para reducir los riesgos de lavado de dinero, las empresas 63 por ciento deSe anuncia que está invirtiendo en soluciones de análisis blockchain para detectar criptodelitos.
Transformación de compatibilidad
Según los datos compartidos en el informe; Las soluciones ALD basadas en IA son un 87 por ciento más rápidas a la hora de detectar transacciones sospechosas
proporciona precisión. empresas 78 por ciento planea invertir en proyectos de inteligencia artificial para aumentar la automatización en los procesos de cumplimiento. El informe subraya que las soluciones basadas en blockchain se han convertido en una herramienta importante para prevenir el fraude y el blanqueo de dinero, especialmente en los pagos transfronterizos.
Con el informe, Sanction Scanner también afirma que ha llegado a más de 500 clientes en más de 60 países en 2024. Sería beneficioso para aquellos que quieran obtener información más detallada sobre el sector, incluidas las predicciones para 2025, revisar el informe completo.